Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов Банка. Составление и направление запросов клиентам Банка, анализ предоставленных клиентами документов по запросам. Ежегодное обновление сведений по клиентам Банка. Согласование открытия счетов потенциальным клиентам Банка, составление Мотивированных суждений по юридическим лицам на наличие признаков "фирмы-однодневки". Контроль, сбор информации относительно прохождения обучения сотрудниками Банка в области ПОД/ФТ. Подготовка и предоставление информации по запросам ЦБ, ФСФМ. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, а также выявление операций, подпадающих под подозрительные признаки. Формирование и предоставление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством РФ. Работа с личным кабинетом портала Росфинмониторинга.

Выявление сомнительных операций клиентов Банка, направление сведений о них в Уполномоченный орган. Составление и направление запросов клиентам Банка, анализ предоставленных клиентами документов по запросам Банка. Подготовка и направление отчетности в ЦБ. Контроль за проведением (полнотой и своевременностью) процедуры идентификации клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов, бенифициарных владельцев клиентов в соответствии с Программой идентификации. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Анализ деятельности клиентов, операции которых вызывают подозрения и направление сведений о них в Уполномоченный орган. Подготовка и предоставление информации по запросам ЦБ, ФСФМ Контроль за проведением (полнотой и своевременностью) процедуры идентификации клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов в соответствии с Программой идентификации, оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Осуществление контроля банковских операций по открытию/ закрытию срочных счетов, счетов до востребования физическими лицами. Осуществление контроля переводов по РФ и за пределы РФ частными лицами. Работа с претензионными заявлениями клиентов, связанных со снятием денежных средств со счетов, погашением кредитов.

Продажа продуктов и услуг Банка потенциальным и действующим клиентам. Осуществление банковских операций по открытию/ закрытию срочных счетов, счетов до востребования физическим лицам. Осуществление переводов по РФ и за пределы РФ частным лицам, погашение кредитов физическим лицам. Свод ПКО, РКО при закрытии операционного дня, контроль свода кассы

Касса, реализация продукции предприятия, работа с поставщиками

Ведение отчетности предприятия (механосборочный цех)

Факультет экономики и управления на предприятии, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)