Руководство отделом контроля на заводе. Экономическая безопасность. Проведение служебных проверок. Проверка контрагентов.

Проверка контрагентов, работа с дебиторской задолженностью

Проверка клиентов, контрагентов, проведение служебных проверок.

- осуществлять сбор и анализ информации об оперативной обстановке в зоне ответственности филиала, внутренних структурных подразделений филиала, в различных отраслях агропромышленного комплекса и других сферах экономики, в которых осуществляют свою хозяйственную деятельность ссудозаемщики и деловые партнеры филиала; - проводить в установленном порядке проверку потенциальных заемщиков, созаемщиков и контрагентов Банка, достоверности сведений в представляемых ими документах, осуществлять мероприятия по выявлению у них задолженности по кредитам в других организациях, а также наличия факторов (обстоятельств), которые могут повлиять на принятие решения о целесообразности заключения договорных отношений; - проводить в установленном порядке проверку сведений и готовить заключения о юридическом лице, при открытии им расчетных и иных счетов в филиале; - принимать участие в рамках компетенции Службы в реализации планов мероприятий по урегулированию проблемной задолженности физических и юридических лиц; - анализировать обстоятельства, связанные с возникновением проблемной и просроченной задолженности, на предмет наличия признаков противоправной деятельности в действиях участников сделки; - проводить, совместно с заинтересованными структурными подразделениями филиала, мероприятия по обеспечению своевременности и полноты взыскания задолженности по кредитам, находящимся на сопровождении филиала, отнесенным к категории проблемных; - проводить мероприятия по запросам заинтересованных структурных подразделений филиала по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от погашения задолженности, обеспечению сохранности залогового имущества, выявлению иного имущества и денежных средств, на которые может быть обращено взыскание; - выявлять противоправные схемы клиентов, принимать необходимые меры для их предотвращения, по результатам готовить информацию для направления в Департамент; - выявлять и фиксировать признаки противоправной деятельности заемщика (поручителя, гаранта, залогодателя, принципала), нарушающего права и законные интересы Банка; - осуществлять взаимодействие с контролирующими органами, органами государственной власти, кредитными и иными организациями в целях обеспечения безопасности деятельности филиала и защиты экономических интересов Банка в филиале; - осуществлять подготовку и направление в правоохранительные органы заявлений/обращений о противоправных действиях в отношении Банка; - осуществлять сопровождение деятельности Банка, как участника уголовного процесса по возбужденным уголовным дела; - представлять интересы Банка в правоохранительных органах по возбужденным уголовным делам, а также в ходе рассмотрения уголовных дел в суде в качестве потерпевшего (представителя потерпевшего); - оказывать Службе внутреннего аудита, Службе внутреннего контроля и Службе финансового мониторинга Банка содействие в осуществлении ими своих функций; - оказывать содействие ответственному сотруднику Банка (уполномоченному сотруднику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) филиала) и работникам Службы финансового мониторинга (работникам финансового мониторинга филиала) в осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - принимать участие в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - соблюдать конфиденциальность информации, связанной с деятельностью Банка и составляющей коммерческую тайну или относящейся к сведениям конфиденциального характера, не отнесенным к коммерческой тайне в Банке, в том числе и к персональным данным; - по распоряжению Председателя Правления Банка либо директора филиала принимать участие в организации и проведении служебных проверок, по результатам которых вносить предложения о целесообразности привлечения работников филиала к дисциплинарной и иной ответственности

Организация и контроль работы группы сбора (12 сотрудников) по истребованию просроченной дебиторской задолженности с клиентов Банка.

-мониторинг финансово-хозяйственной деятельности фирмы с целью предупреждения возможных экономических угроз - выявление лиц, из числа сотрудников фирмы, осуществляющих деятельность, направленную на причинение экономического ущерба фирме. - выявление злоупотреблений на всех уровнях, направленных на причинение экономического ущерба фирме. - организация задержания лиц совершающих кражи на территории компании. - осуществление охраны общественного порядка на территории компании.

- проведение мероприятий, относящихся к компетенции криминальной милиции в соответствии с конституцией РФ, федеральными законами РФ, подзаконными актами, Законом о милиции РФ.

пищевых производств, инженер-технолог

Алтайский Банковский Союз