Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными актами комитета; принятие участия в комплексных ревизиях, проведение самостоятельных проверок; информирование начальника отдела о ходе проведения ревизий и проверок, представление срочной информации о выявленных фактах хищения, незаконном и нерациональном расходовании денежных и материальных средств; по материалам проведения ревизий и проверок подготовка предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений; участие в реализации материалов ревизий, устранении нарушений, выявленных в ходе ревизий и проверок; подготовка представлений и (или) предписаний, содержащих обязательные для исполнения требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений финансово-хозяйственной деятельности проверенных учреждений и предприятий, а также возмещением причиненного ущерба.

Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; контроль соблюдения сотрудниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ, ПВК Банка в целях ПОД/ФТ; контроль за операциями клиентов Банка в целях ПОД/ФТ; разработка программы обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; разработка/актуализация внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке Совету директоров Банка письменного годового отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ; участие в подготовке Председателю Правления Банка отчетов о результатах реализации требований законодательства, нормативных актов и рекомендаций Банка России в области ПОД/ФТ в документированном виде; оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным в сфере ПОД/ФТ сотрудникам обособленных подразделений, внутренних структурных подразделений Банка, а также другим сотрудникам структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в ПОД/ФТ; осуществление контроля обособленных подразделений, внутренних структурных подразделений Банка на предмет соответствия их деятельности требованиям и положениям законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях ОД/ФТ, а также организации в этих подразделениях Банка внутреннего контроля по ПОД/ФТ; содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы финансового мониторинга; подготовка и представление информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, а также иные надзорные органы по их запросам; оказание Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита содействия в осуществлении ими своих функций; разработка положения о Службе финансового мониторинга, должностных инструкций сотрудников Службы финансового мониторинга и ознакомление сотрудников Службы финансового мониторинга с указанными документами; внесение предложений по улучшению деятельности Службы финансового мониторинга; выявление, оценка и принятие мер к минимизации рисков в деятельности Службы финансового мониторинга.

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников по ПОД/ФТ.

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Оценка кредитоспособности клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Экономический факультет, Финансы и кредит